Россия, Москва. Выберите город

Против «дочки» Siguler Guff / Russia Partners в России возбуждено уголовное дело


Против «дочки» Siguler Guff / Russia Partners в России возбуждено уголовное дело ««Фемида» нарушила закон?», - размышляет корреспондент Росбалт.RU.

Как пишет издание, суд Нью-Йорка запросил у головной компании документы и показания по возможным коррупционным действиям.

Американская компания Siguler Guff & Company («Сигулер Гафф»), под управлением которой находятся фонды прямых инвестиций с активами на сумму более $11 млрд, привлекла внимание правоохранительных органов России и американской юстиции. Инвесторами в фонды Siguler Guff являются такие крупнейшие международные организации, как Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), среди акционеров которых — и Российская Федерация, и США. Кредитором компаний Siguler Guff в России выступает инвестиционное агентство правительства США OPIC . Дочернюю компанию ООО «Фемида», которой Siguler Guff владеет через инвестфонды Russia Partners, российские правоохранители обвинили в причинении имущественного ущерба, превышающего $100 млн.

В 2008 году Siguler Guff заинтересовался свободными площадями на территории бывшего Московского шинного завода. В результате в 2010 году два здания были арендованы у собственника — ЗАО «ВинНет Р» — на срок до 2035 года с целью реконструкции и строительства центров обработки данных (ЦОД, или дата-центров). Со стороны Siguler Guff и Russia Partners сделка была оформлена через ООО «Фемида», которое владеет единственным действующим дата-центром группы. Интерес к конкретным объектам объяснялся тем, что к тому времени Siguler Guff и Russia Partners уже закончили строительство первого ЦОД, расположенного в соседнем здании, и планировали дальнейшее развитие проекта.

Арендная плата за оба здания составила $4,8 млн в год с минимальной годовой индексацией в 3%. До окончания действия договоров аренды «Фемида» должна выплатить дополнительно еще около $128 млн, не считая многомиллионных инвестиций в реконструкцию зданий. Для того, чтобы ускорить согласование строительных работ, ЗАО «ВинНет Р» выкупило в 2010 году у правительства Москвы и передало ООО «Фемида» земельные участки под этими зданиями в долгосрочную аренду.

После подписания договоров американские инвесторы начали реконструкцию вновь арендованных зданий, однако спустя какое-то время работы приостановили.

Два здания так и остались стоять «разрушенном» состояние. В результате за пять лет реконструкция так и не была возобновлена. В итоге ЗАО «ВинНет Р» потребовало в судебном порядке компенсировать нарастающие с каждым днем убытки.

Однако вместо обещанных инвестиций в Siguler Guff было принято другое решение. «Фемида» без уведомления арендодателя провела реорганизацию, создав ООО «Фемида Недвижимость», которому и «передала» все обязательства по договорам с ЗАО «ВинНет Р».

Как выяснилось, активов, позволяющих рассчитываться с арендодателем по будущим платежам и ремонтировать здания, у ООО «Фемида Недвижимость» не было. ООО «Фемида Недвижимость» было зарегистрировано в подвале жилого дома, а новым сотрудником группы Siguler Guff и генеральным директором «Фемида Недвижимость» стала продавщица магазина.

Согласно документам, вся «реорганизация» была предпринята руководством OOO «Фемидa» только для того, чтобы выйти из арендных отношений, после чего ликвидировать ООО «Фемида Недвижимость». В марте 2016 года формальный владелец обеих «Фемид» — принадлежащий Siguler Guff и Russia Partners кипрский офшор Abourit Enterprises Ltd. (по данным СПАРК-Интерфакс) — продал 49% долей в ООО «Фемида Недвижимость» за $1 тыс., а сам вышел из состава участников. После этого в ООО «Фемида Недвижимость» появился новый фиктивный гендиректор, и перед компанией встала перспектива ликвидации через банкротство.

«Неустановленные лица из числа руководителей ООО „Фемида“ причинили ЗАО „ВинНет Р“ реальный материальный ущерб, выразившийся в извлечении прибыли от сдачи в субаренду зданий, невыплате причитающейся арендной платы, упущенной выгоды», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

«По всей видимости, арендатор попытался или даже применил некую схему, позволяющую ему без штрафов и без оплаты аренды снять проблему, которая могла бы возникнуть по решению суда, — принудительное взыскание арендной платы. Действительно, такого рода схемы имеют место, не всегда они успешны, и суды зачастую видят в них фиктивные или ничтожные сделки, нарушение действующего законодательства. Вопрос может быть рассмотрен и в уголовно-правовой плоскости, поскольку такого рода схемы в большинстве случаев подпадают под 159 статью Уголовного кодекса — мошенничество, или под статью 159 через статью 30 — покушение на мошенничество. Поэтому всем участникам процесса необходимо быть крайне осторожными в использовании такого рода схем. Как юрист, как адвокат могу предупредить, что это чревато проигрышами в арбитражных судах и возможностью уголовной ответственности для руководителей юрлиц, использующих такие схемы», — прокомментировал ситуацию председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры», кандидат юридических наук Артем Кирьянов.

Стоит отметить, что деятельность самой компании Siguler Guff & Company, управляющей фондами прямых инвестиций, в том числе фондами Russia Partners, и раньше сопровождалась судебными процессами. Так, в 2006 году Russia Partners пытались захватить контроль над ведущим российским производителем цемента — ОАО «Евроцемент», требуя с него в суде якобы недополученную прибыль. Однако в судах в России и за рубежом инвестфонды Russia Partners ничего добиться не смогли.
На своем официальном сайте Siguler Guff заявляет, что осуществляет инвестиционную деятельность в соответствии с высокими этическими стандартами и ответственной деловой практикой. Между тем, вероятно, к «ответственной деловой практике» Siguler Guff появились вопросы и в США. 21 декабря 2016 года в ответ на ходатайство ЗАО «ВинНет Р» судья южного округа Нью-Йорка Кэтрин Полк Файла (Katherine Polk Failla) приняла решение допросить американских и российских партнеров и менеджеров компании Siguler Guff и фондов Russia Partners.

В предмет допроса входят объяснения и предоставление документов по поводу разработки и реализации плана реорганизации ООО «Фемида» с последующим выводом новой компании из группы Siguler Guff и намерения ее ликвидации; объяснения по поводу платежей на несколько миллионов долларов по российским «юридическим расходам» через рижский банк Норвик в белизскую компанию Bergminal ltd.; вопросы по возможным платежам российским судьям, правоохранителям и чиновникам; объяснения роли инвестиционного агентства правительства США — OPIC (Overseas Private Investment Corporation) в проведенной реорганизации дочерней компании Siguler Guff и фондов Russia Partners в России.

Среди вызванных для дачи показаний в суде — руководитель фондов Russia Partners в России Владимир Андриенко, юрист Russia Partners Анна Алейник, основатели компании Siguler Guff Дрю Гафф и Дональд Спенсер, а также сотрудник Siguler Guff Ганеш Айер.

В заключение стоит напомнить, что фонды «Раша Партнерс», согласно их собственному сайту, управляют в России активами свыше $1 млрд, прежде всего в таких критически важных для любой экономики областях, как банки и центры обработки данных. А дата-центр, принадлежащий ООО «Фемида», является основным центром обработки данных Московской биржи (ММВБ).


Теги: закон, Фемида, Siguler Guff
Раздел: Экономика
Просмотров: 749
Дата публикации: 12 января 2017 года
КомментарииВерсия для печати

/ Последние 10 новостей:

Тариф «Платона» увеличат на 25%

Тариф «Платона» за проезд большегрузов увеличат на 25%. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Я уверен, что мы могли бы продлить ...

Пенсии проиндексируют на 0,38% с 1 апреля

Пенсии в России проиндексируют в автоматическом режиме на 0,38% с 1 апреля. Об этом в рамках пресс-конференции заявил глава министерства труда Максим ...

В области началась реализация системы раздельного сбора мусора

В Московской области началась реализация системы раздельного сбора мусора. В частности, работы ведутся в Щелковской районе, Реутове, Мытищах и ...

Почему онлайн займы – это оптимальный выбор

В жизни каждого бывают ситуации, когда деньги, пусть и небольшая сумма, нужны срочно, а их нет под рукой. И если раньше для получения и оформления ...

В России не будут ставить датчики загазованности в жилых домах

Правительство России отказалось от идеи ставить в жилых домах датчики загазованности. Связано это с высокой стоимостью закупки приборов и их ...

В России планируют ввести единый стандарт вознаграждения топ-менеджеров

В Минэкономразвития предложили концепцию, в рамках которой будет введен единый стандарт вознаграждения топ-менеджеров в России. Документ одобрен ...

Для обновления систем теплоснабжения в области потребуется 200 млрд рублей

Для того, чтобы полностью обновить системы теплоснабжения в Московской области, требуется 200 млрд рублей. К такому выводу пришли по результатам ...

В Подмосковье владельцы могут остаться без жилья из-за махинаций

Владельцев элитной недвижимости в Подмосковье могут лишиться ее из-за махинаций с землёй, пишут Известия. Журналисты провели собственное ...

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков убит в Киеве

В результате перестрелки в Киеве убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, сообщил журналистам начальник главного управления МВД в Киеве Андрей ...

Итоги конференции «Эффективные визуальные коммуникации: решения и практики»

16 марта в Москве состоялась конференция «Эффективные визуальные коммуникации: решения и практики». Более 250 экспертов рекламы, представителей ...

 

/ Тематические новости:

Пенсии проиндексируют на 0,38% с 1 апреля

Пенсии в России проиндексируют в автоматическом режиме на 0,38% с 1 апреля. Об этом в рамках пресс-конференции заявил глава министерства труда Максим ...

Почему онлайн займы – это оптимальный выбор

В жизни каждого бывают ситуации, когда деньги, пусть и небольшая сумма, нужны срочно, а их нет под рукой. И если раньше для получения и оформления ...

В России планируют ввести единый стандарт вознаграждения топ-менеджеров

В Минэкономразвития предложили концепцию, в рамках которой будет введен единый стандарт вознаграждения топ-менеджеров в России. Документ одобрен ...

Для обновления систем теплоснабжения в области потребуется 200 млрд рублей

Для того, чтобы полностью обновить системы теплоснабжения в Московской области, требуется 200 млрд рублей. К такому выводу пришли по результатам ...

Минфин собирается выпустить ОФЗ в апреле

В министерстве финансов заявили, что планируют выпустить рублевые облигации федерального займа (ОФЗ) во второй половине апреля. Об этом сообщили в ...

Господдержка весенних полевых работ составит 1 млрд рублей

Господдержка для проведения весенних полевых работ составит в 2017 году 1 млрд рублей. Об этом рассказал Андрей Разин, глава министерства сельского ...

Срочный выкуп квартир: качественные услуги профессионалов

Существуют различные ситуации, которые заставляют человека в срочном порядке искать денежные средства. Независимо от причин, выходом является срочный ...

Русские спикеры на VI Балтийской конференции предпринимателей

11-12 марта в Риге состоялась 6-я Балтийская конференция предпринимателей WISE. На конференции встретились руководители и владельцы бизнеса не только ...

Почему PR – это деньги на ветер?

Среди владельцев и руководителей компаний существует мнение, что PR – это деньги на ветер. И должен сказать, что это правда. Тот PR, который можно ...

В России с 1 апреля на 1,015% увеличатся социальные пенсии

С 1 апреля социальные пенсии могут вырасти на 1,015%. Постановление об индексации начислений подписал Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ. С текстом ...

Мэр Реутова

Наша задача на этот год - не снижать планку по открытию новых компаний в Реутове. Мы будем способствовать созданию 750 предприятий на территории муниципалитета

19 марта 2017 года комментировать

Раздел "Рейтинг людей" - новейшая система рейтинга персон, активно учавствующих в жизни Москвы.

ТОП: Политик

ЛЕНИН Владимир Ильич

ЛЕНИН Владимир Ильич
Российский и советский политический деятель мирового масштаба

32

БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Абрамович

БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Абрамович
Политический деятель, российский предприниматель

27

СТАЛИН Иосиф Виссарионович

СТАЛИН Иосиф Виссарионович
Советский политический, государственный, военный и партийный деятель

17

НАДЕЖДИН Борис Борисович

НАДЕЖДИН Борис Борисович
Политический деятель

7

РЫЖКОВ Владимир Александрович

РЫЖКОВ Владимир Александрович
Политик

6

ЯШИН Илья Валерьевич

ЯШИН Илья Валерьевич
Политик

4

КАСПАРОВ Гарри Кимович

КАСПАРОВ Гарри Кимович
Шахматист, писатель и политик

3

ПРИХОДЬКО Сергей Эдуардович

ПРИХОДЬКО Сергей Эдуардович
Помощник Президента Российской Федерации

2

ЛИТВИНОВИЧ Марина Алексеевна

ЛИТВИНОВИЧ Марина Алексеевна
Политический деятель, политтехнолог, политолог, журналист, правозащитник

2

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич
Генеральный секретарь ЦК КПСС

2


Каталог организаций

Банки и инвестиции Авто и Транспорт Компьютеры и софт Аудит и Консалтинг Реклама и СМИ Потребительские товары Сотовая Связь Строительство Недвижимость Туризм Досуг Другое Связь и Интернет Финансовые услуги Здравоохранение Политика и администрация Гостиницы и Отели Наука и образование Промышленность и производство Рекрутинг и кадры Спорт Культура Техника Изменить данные /
Абонементное обслуживание организаций

Пресс-релизы

Банки и инвестиции Авто и Транспорт Компьютеры и софт Аудит и Консалтинг Реклама и СМИ Потребительские товары Сотовая Связь Строительство Недвижимость Туризм Досуг Другое Связь и Интернет Финансовые услуги Здравоохранение Политика и администрация Гостиницы и Отели Наука и образование Промышленность и производство Рекрутинг и кадры Спорт Культура Техника Архив новостей

Московские новости

Рейтинги Бизнес Экономика Политика Прогресс Культура Образование Здравоохранение Спорт Интернет Hi-Tech Авто и Транспорт Из жизни Криминал Очевидное-Невероятное Строительство Советы экспертов Архив новостей

Работа в Москве

IT и Интернет Логистика, Склад, ВЭД Маркетинг, Реклама, PR Медицина и Фармация Недвижимость Образование и Воспитание Оптовая торговля Розничная торговля Производство Руководители Секретариат и АХО СМИ, Издательство, Полиграфия Страхование Строительство и Архитектура Сфера услуг Транспорт, Автобизнес Управление персоналом Финансы, Бухгалтерия, Банки Юриспруденция Хозяйственники Работа для студентов Работа для школьников Полный список вакансий

Московские персоналии

Политика и администрация Почетные жители города Москва Бизнес Спорт Культура и образование Журналистика Медицина IT технологии Шоу бизнес Личности Другое Полный список персоналий