4
В России заведено рекордное количество дел о легализации незаконных доходов
В России заведено рекордное количество дел о легализации незаконных доходов
- 1886
- 2 мин.
- 7 связей
- 1 цитата
В первой половине текущего года в России возбудили более 1,1 тыс. дел об отмывании денег. Это значение стало максимальным за последние 15 лет. Рост фиксируется уже второй год подряд. Эксперты считают, что всплеск связан с развитием мониторинговых инструментов и усилением контроля. В то же время увеличивается и количество коррупционных преступлений. Заведенных дел о взятках стало на 12,5% больше. Информацией поделился портал «Известия».
Представители Министерства внутренних дел поделились свежей статистикой. За период с января по июнь в России зафиксировано около 1145 преступлений, которые связаны с легализацией доходов, полученных незаконным путем, то есть с отмыванием денег. Значение выросло примерно на 30% относительно аналогичного периода прошлого года. Такой тренд на увеличение сохраняется уже второй год подряд. Практически 50% эпизодов относится к отмыванию денег в крупном и особо крупном размерах. За год их число выросло примерно на 25%. В этот же период выявили более 14,4 тыс. преступлений, связанных с взятками. Из них примерно 6 тысяч касаются дачи и получения, а остальные классифицируются как посредничество.
Увеличение количества возбужденных дел объясняют не всплеском числа преступлений, а повышением эффективности выявления подобных схем. Алгоритмы и системы Центрального банка, Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы позволяют отслеживать транзакции более оперативно. Они выявляют признаки нетипичных операций, а также дробления платежей.
«Самый распространенный способ отмывания денег – фиктивные договоры займов и переводы через сети подконтрольных фирм. Также нередки случаи фейковых покупок автомобилей и объектов недвижимости, а также поставок услуг и товаров. Зачастую преступники используют в своих схемах криптовалюты, чтобы скрыть происхождение и движение средств», – отметил юрист Александр Хаминский.
Для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и коррупцией специалисты предлагают несколько направлений. К ним относят расширение использования цифрового рубля, применение искусственного интеллекта для анализа тендеров и ускорение обмена данными между правоохранительными органами и финансовыми компаниями.
Персоны1 и Компании6 в новости
-
ХАМИНСКИЙ Александр Михайлович
Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области
-
-
-
-
-
-
Новости по теме
Последние новости
Рейтинг компаний
Общественная редакция в Москве
Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов. Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Каждый ПОДПИСЧИК получает доступ к чату "Общественной редакции" и его голос учитывается при подборе журналистов и выборе тематики новостей. Управляющая компания предлагает кандидатуры журналистов на рассмотрение ПОДПИСЧИКОВ, которые и определяют состав редакции путем голосования.
Каждый подписчик имеет право создания запроса в редакцию, который обрабатывается в порядке очереди. В итоге формируется полноценное журналистское расследование, сопровождающиеся:
- Раскрытием при помощи: фото, видео, стрим;
- Запросами в любые органы власти местного и федерального уровня;
- Экспертными мнениями о проблеме у тематических спикеров.
- Запросами в любые органы власти местного и федерального уровня;
- Экспертными мнениями о проблеме у тематических спикеров.
Таким образом, создается уникальное СМИ, управляемое исключительно ПОДПИСЧИКАМИ.
Новая платформа журналистики будет полностью обеспечиваться за счёт пожертвований подписчиков. Структура "Общественной редакции" полностью исключает понятие "Владелец", как в традиционных СМИ. Таким образом, можно избежать воздействия различных сил: государственных и рыночных, которые искажают информационное пространство на выгоду своим интересам. Журналист в "Общественной редакции" пишет по темам и запросам, которые формируют ПОДПИСЧИКИ в чате редакции.
Раздел "Новости в Москве" - это последние новости Москвы и Московской области. Журналисты портала ГлобалМСК.ру с максимальной точностью и объективностью донесут до читателей информацию о важных событиях в бизнесе, политике, экономике, здравоохранении, культуре и других сферах жизни региона. Оформите подписку на новости - поддержите независимую журналистику в Москве.
Потапова Алёна Директор по развитию
Цитаты
ВсеЭксперты рассказали, как «дизельная сделка» отразится на курсе рубля
Эксперты рассказали, как «дизельная сделка» отразится на курсе рубля
Новогодний вопрос: как бизнес инвестирует в праздничный декор в условиях кризиса
105 лет рядом: каждый третий полис страхования жилья в России оформляется в Росгосстрахе
Страховой Дом ВСК отмечен памятным знаком Ассоциации ФинТех за вклад в развитие цифровой страховой отрасли
