Не действует (ликвидирован).
Дата отзыва лицензии: 02.04.2021
Лицензия: № 2749-К
Субъект: ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ» (РНКО «РИБ»), г. Москва.
Причина отзыва:
Центральный Банк РФ принял решение об аннулировании лицензии на основании п. 6 и п. 6.1 ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Основанием для отзыва послужило систематическое несоблюдение организацией требований законодательства. В частности, РНКО «РИБ»:
Допускала нарушения федеральных законов и нормативных актов ЦБ, за что в течение последнего года неоднократно подвергалась мерам воздействия со стороны регулятора.
Нарушала требования в сфере ПОД/ФТ (противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма).
Установлено, что деятельность организации была сосредоточена на проведении теневых транзакций, обеспечивающих финансовые расчеты между физическими лицами и нелегальными игорными заведениями (онлайн-казино и букмекерскими конторами).