Новость

Банк России выявил схему отмывания денег через инвестиционные монеты

Банк России выявил схему отмывания денег через инвестиционные монеты
Подписка на рассылку

Банк России выявил схему отмывания денег через инвестиционные монеты

  • 3769
  • 1 мин.
  • 3 связи
Банк России выявил схему отмывания денег через инвестиционные монеты

В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет. Подробностями поделился Банк России, находящийся под председательством Эльвиры Набиуллиной.

Определенные операции с тазеврационными монетами показались регулятору подозрительными. В основном они были направлены на перевод безнала в нал. Данные о них внесены в базу платформы «Знай своего клиента», чтобы оценить риск участия россиян в проведении вызвавших недоверие у различных банков транзакций.

Росфинмониторинг уже собрал полное описание подозрительных операций, связанных с инвестициями в драгметаллы. Схема выглядит следующим образом – при необходимости снять наличные организация переводит нужную сумму на счет подставных компании якобы за оказанные услуги. После этого деньги уходят в счет покупки выпускаемых банком инвестмонет. Для запутывания следов проводится несколько сделок с посредниками. В итоге подставные физические лица могут в банке обналичить монеты. Обычно по одной сделке выводится до 25 млн рублей.

Антиотмывочная платформа запущена прошлым летом. Благодаря ей банки могут в реальном времени оценивать уровень риска для клиентов. К системе подключены все финансовые учреждения.

 

Персоны1 и Компании2 в новости

Новости по теме

Последние новости

Цитаты

Все

Инфляция будет больше: Центральный Банк повысит прогноз

ВАСИЛЬЕВ Михаил
ВАСИЛЬЕВ Михаил

Высокие инфляционные риски связаны с увеличением ценовых ожиданий. Жители России и даже бизнес уже готовится к очередному подорожанию товаров и услуг на внутреннем рынке. Компании всегда заранее закладывают это в стоимость продукции. Помимо этого, государственные расходы остаются крайне высокими, за счет чего и поддерживается спрос в экономике. Еще одна проблема – объем денежных средств увеличивается быстрее, чем ожидали в Центральном Банке

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам

САФОНОВ Александр Львович
САФОНОВ Александр Львович

По информации, предоставленной сотрудниками Социального фонда, в начале текущего года в России насчитывалось примерно 5,9 млн официально трудоустроенных пенсионеров. Год назад их количество оценивалось в 8,2 млн человек. Отсюда можно сделать вывод, что их число постепенно снижается, но в этом нет ничего удивительного

Эксперты рассказали, кто получает наибольшую выгоду от ажиотажа вокруг семейной ипотеки

АПРЕЛЕВ Константин Николаевич
АПРЕЛЕВ Константин Николаевич

Напомню, что еще осенью 2025 года представители Совета Федерации и Минстроя говорили об изменении условий семейной ипотеки с 1 февраля текущего года. Введение ограничения на количество кредитов привело к сокращению покупок на 3-5%. Несмотря на это, россияне массово начали приобретать жилье на первичном рынке, но за периодом активности всегда идет время спада спроса

Эксперты рассказали, кто получает наибольшую выгоду от ажиотажа вокруг семейной ипотеки

КРИЧЕВСКИЙ Алексей Никитич
КРИЧЕВСКИЙ Алексей Никитич

В последнее время условия для использования этого льготного инструмента становятся все более жесткими. Если раньше семья могла оформить две семейных ипотеки, то сейчас только одну. С высокой долей вероятности в обозримом будущем стоит ждать увеличения процентной ставки для граждан с одним ребенком. Учитывая высокую ключевую ставку, которую сохраняет Центральный Банк, данный инструмент может оказаться невостребованным среди граждан. Многие предпочтут дождаться ослабления монетарной политики и затем купить квартиру по рыночным условиям

Правительство планирует расширить сеть мини-НПЗ для решения топливного вопроса

МИЛЬЧАКОВА Наталья
МИЛЬЧАКОВА Наталья

По информации, предоставленной Минэнерго, в июле текущего года в стране насчитывалось около 80 действующих небольших нефтеперерабатывающих заводов. Однако ведомство ведет учет не по всем предприятиям, так как о своей работе полноценно отчитываются только 40 из них. При этом важно то, что ни один российский вертикально-интегрированный нефтяной холдинг никогда не создавал в своей структуре подобные объекты

Пресс-релизы

Все

Рейтинг персон

Все

События

Все

День шахмат 20 июля

Во всем мире 20 июля отмечают день шахмат. В этот день есть прекрасная возможность узнать об игре больше, познакомить с ней окружающих. Образование та ...

Подробнее >