Как сообщает Росбалт.ru, Центробанк с 13 сентября отозвал лицензию у московского ООО «Коммерческий банк «Российский промышленный банк».

Причиной столь жестких мер стало невыполнение финансовой организацией требований Центробанка в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Роспромбанк является участником системы страхования вкладов. Согласно отчетности, по величине активов на 1 сентября 2016 года финансовая организация занимала 323 место в банковской системе страны.

Как стало известно, требования законодательства в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма Роспромбанк не соблюдал в части представления достоверной информации в уполномоченный орган.

Как сообщают ряд СМИ, финансовая организацию уже отключена от системы электронных платежей Центробанка

Стоит отметить, ЦБ активно ведет работу по «расчистке» банковского сектора, однако в ситуации с Роспромбанком обращает на себя внимание несколько интересных фактов

В частности Российский промышленный банк является российской «дочкой» Cyprus Popular Bank, который пережил на Кипре процедуры ликвидации и реструктуризации во время кризиса 2013 года. У Роспромбанка есть головной офис в Москве и незначительная сеть в регионах. Банк в основном занимался операциями с облигациями, кредитованием и обслуживанием организаций и предприятий, а также привлечением средств населения во вклады. При этом 99,93 процентов в капитале Роспромбанка контролировало ЗАО «РПБ-холдинг». При этом Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. контролирует 50,04 процентов акций холдинга. Доля в 42 процентов акций банка находится под контролем Республики Кипр, оставшаяся часть акций находится в публичном обращении.

При этом председателем совета директоров Роспромбанка неоднократно переизбирался гражданин Кипра Панайотис Неоклеус, который у себя дома обвиняется в сговоре с целью хищения активов многострадального CyprusPopular Bank.

Панайотис Неоклеус успел оставить свой след и в России, так его отец и партнер Андреас Неоклеус в прошлом году были обвинены российскими правоохранительными органами и объявлены в международный розыск в связи с попыткой рейдерского захвата жилого комплекса ЗАО МЖК «Росинка» в Подмосковье. В свете обвинений, предъявленных Неоклеусу и его юридической фирме Andreas Neocleous & Co, можно предположить, что именно участие в банковской деятельности киприотов и стало одной из причин крушения Роспромбанка и его кипрской «мамы», отмечают СМИ.