00:42
+1 C°
Пробки:   0
$
74.8569
91.1458

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

10 января 2021 года
2286
1 мин.
3
В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

В России вступил в силу законопроект, согласно которому утверждены новые правила контроля операций с наличными. Теперь все транзакции, которые превышают отметку в 600 тыс. рублей, будут передаваться в Росфинмониторинг.

Сегодня начинается действие скорректированного закона от 7 августа 2001 года касаемо противодействию легализации доходов. Об этом пресс-служба Росфинмониторинга заявила 10 января, разместив пояснительные материалы на своём официальном портале. "Внедрены два ключевых ограничения касаемо потребительской отрасли. Теперь будут контролироваться почтовые операции, превышающие сумму в 100 тыс. рублей. Также, транзакции, сумма которых больше 600 тыс. рублей, отмечаются в базе данных Росфинмониторинга", - говорится в сообщении. При этом Дмитрий Кириллов добавил, что количество ограничений демонстрирует повышенную заинтересованность со стороны правительства России.

Напомним, до сегодняшнего момента операции свыше 600 тыс. рублей также подлежали контролю, если они не соответствовали характеру хозяйственной деятельности. Данный пункт скорректирован - теперь мониторингом государственная структура занимается по отношению абсолютно ко всем переводам, превышающим эту сумму.



Персоны1 и Компании2 в новости

Раздел:

Обсуждение

Рейтинг компаний

Общественная редакция в Москве

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алена

Директор по развитию
Следуйте за нами