20:33
-7 C°
Пробки:   5
$
78.9437
89.1511

Минюст предлагает запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам

14 января 2022
1997
1 мин.
6
Минюст предлагает запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам

Министерство юстиции разработало новые дополнения в законопроект, который предполагает ограничение переводов в зарубежные страны по исполнительным листам на счета финансовых учреждений. Сейчас проект рассматривается в разных ведомствах, после согласования будет направлен в Госдуму.

Принятие разработанных поправок сделает возможной оплату исполнительных листов и займов только на счета финансовых компаний, которые имеют российскую регистрацию. Это исключит легализацию теневых денег и вывод их на зарубежные счета. Также станет невозможными отчисления в пользу недобросовестных взыскателей и мошеннических компаний. 

Такие способы вывода денег по липовым исполнительным листам широко практиковались до 2014 года и назывались "молдавскими схемами". Тогда было выведено более 20 миллиардов долларов, якобы для возращения несуществующих займов, на финансовые адреса фирм-пустышек. Сейчас на фоне государственных проблем с газом в Молдавии опять были попытки таких переводов, поэтому Минюст решил закрыть возможность обогащения незаконным путем.

Представитель пресс-службы министерства в беседе с изданием "Известия" сообщил, что поправки уже одобрили в Росфинмониторинге и Центробанке. Эксперты считают, что нововведения уменьшат количество сомнительных операций и легализуют так называемые "серые схемы".

Раздел:
Источник фото:
flickr.com

Обсуждение

Рейтинг компаний

Общественная редакция в Москве

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алёна

Директор по развитию
Население
7924753123
Умерли за год
4370049
Родились за год
10751094