11:09
Пробки:   5
$
82.8559
94.7129

Финансовая разведка внесла предложение об ограничении переводов для физических лиц

4 марта 2023
3299
2 мин.
3
Финансовая разведка внесла предложение об ограничении переводов для физических лиц

Федеральная служба по финансовому мониторингу высказала предложение о введении максимального порога для переводов. Физические лица по системе упрощенной идентификации по предложению Росфинмониторинга не смогут осуществлять перевод на сумму более 100 тыс. рублей.

В данном случае речь идет о переводах наличных денег через специальные системы, почтовые отделения и банки без открытия счета. В настоящее время ограничения на суммы не предусмотрены. Цель законопроекта заключается в повышении эффективности в борьбе с незаконными операциями с финансами. Так Росфинмониторинг хочет контролировать денежные переводы и получать информацию обо всех участниках сделок.

Для перевода по упрощенной системе достаточно документа, удостоверяющего личность. При прохождении полной идентификации клиент обязан открыть банковский счет и предоставить не только паспорт, но и биометрические данные.

В прошлом Росфинмониторинг предлагал ввести лимит на переводы до 60 тыс. рублей. Инициатива получила отрицательные комментарии от участников рынка. Ассоциация банков России проявила себя более бурно. «Сумму переводов для физических лиц стоит ограничить до 600 тыс. рублей. Такая цифра не повлечет за собой существенного роста издержек у участников рынка», — предложил глава организации Виктор Достов.

В случае принятия законопроекта организации, осуществляющие переводы, должны будут фиксировать информацию об отправителе и получателе. Сейчас такие требования не предусмотрены. При отсутствии данных о получателе перевод будет возвращаться. Поправки в закон смогут помочь в борьбе с финансированием экстремизма и терроризма. Изменения обсуждаются в Государственной Думе и смогут вступить в силу в течение 12 месяцев после принятия.

Раздел
Источник фото:
flickr.com

Новости по теме

Многие люди стремятся сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. Они не только меньше тратят воды и электричества, но и пытаются найти лазейки в платежных квитанциях. Юрист Андрей Фрадкин поделился эффективным способом сокращения расходов при о...
22 апреля 2025
Из-за укрепления российской валюты банки Турции могут возобновить открытие рублевых счетов, полагают финансисты. Данный фактор вместе с повышенным спросом на отечественные деньги вполне способен стать предпосылкой для того, чтобы снять ограничения. П...
21 апреля 2025
Депутат Государственной думы Светлана Разворотнева сообщила, что в скором времени гражданам России могут запретить покупку жилья за наличные средства. Данный законопроект представители власти могут принять уже в нынешнем году. Подробностями из разгов...
21 апреля 2025
В Подмосковье бизнесу предлагают кредиты под инвестпроекты по льготной программе. Первые соглашения с уполномоченными банками уже подписаны. Подробности приводит Министерство инвестиций. Программа запущена в этом году. Размер займа варьируется от 50...
18 апреля 2025
В Москве бизнес по прошествии года сможет сэкономить на аренде порядка 7,4 млрд рублей. Поддержка оказывается предприятиям из сферы культуры, науки, медицины и образования. Подробности приводит Владимир Ефимов, занимающий должность заместителя мэра. ...
7 апреля 2025
Аналитики полагают, что в скором времени цены на золото достигнут новых рекордных значений. За всю историю стоимость благородного металла не была настолько высокой, как в настоящее время. Цена золота постоянно обновляется и бьет один рекорд за другим...
4 апреля 2025

Последние новости

ЕС, несмотря на свое негативное отношение к Москве, может возобновить закупки российского газа, идущего по трубопроводу. Своим мнением поделился экономист Георгий Остапкович из ВШЭ. «Конечно, пока не будут сняты санкции и не будет каких-то кон...
25 апреля 2025
Экономический блок РФ, представленный правительством и Банком России, выступает за сокращение ипотеки с целью улучшения макроэкономической ситуации и борьбы с инфляцией. Владимир Путин, избранный президентом, заговорил на эту тему на заседании Госсов...
25 апреля 2025
В Подмосковье растет число субъектов МСП. По итогам первого квартала количество увеличилось почти на 9 тыс. Подробности приводит Министерство инвестиций. «На сегодняшний день в Московской области зарегистрировано 466 594 субъекта МСП. Таким об...
25 апреля 2025
13 отраслевых союзов и ассоциаций в сфере аграрной промышленности и торговли выступили против государственного регулирования цен на продукты, отметив, что такое решение может нанести слишком много вреда. Более того, правительству было отправлено пись...
24 апреля 2025
Отечественные аналитики считают, что этот туристический сезон может стать рекордным по количеству поездок внутри России. По их словам, из-за снижения интереса к Турции и роста цен граждане страны массово бронируют отели в Крыму, Дагестане и Абхазии. ...
24 апреля 2025
Несмотря на повышенный интерес к банковским вкладам, многие жители России отказываются от использования этого сберегательного инструмента. Аналитики выяснили, что примерно 60% населения не планирует открывать депозит в обозримом будущем, а каждый пят...
24 апреля 2025

Общественная редакция в Москве

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алёна

Директор по развитию
Население
8205978463
Умерли за год
18625677
Родились за год
45822462