В приемную межрегиональной общественной организации Национальный комитет общественного контроля России обратились группа москвичей с просьбой оказать содействие в разоблачении мошенника по фамилии Глыбин Денис Максимович 1988 года рождения, уроженца города Москвы, проживающего по 3-м адресам: Москва, ул. Волгоградский проспект д.115, к.3, кв 7; Москва, проезд Востряковский корпус 1, кв.39; Москва, улица Шаболовка дом 50, кв.101. Его телефон: +7(964)788-25-32; который создал целую схему безнаказанного вхождения в доверие к гражданам Москвы и отъёма у них крупных денежных средств, с обещанием разместить в различные инвестиционные программы и паи для зарабатывания крупных денежных сумм.

Грамотно выстроил психологический убедительный разговор с потенциальными жертвами с приведением примеров якобы законного зарабатывания денег, путем размещения их средств.

Мошенническая система состоит из нескольких стадий:

У жителя Москвы с фамилией на «Ю» (просил не разглашать) Глыбин Д.М. 06.03.2014 года по договору займа денежных средств получил лично 50 000 тысяч долларов США наличными с обязательством возврата 06.09.2014 года. Несколько месяцев выплачивал по 20 тысяч рублей, якобы полученной прибыли от займа.

После этого Глыбин Д.М. исчезал менял телефоны и адреса проживания, Когда его удалось найти потерпевшему он отказался возвращать указанный займ, сославшись на то, что произошли форс мажорные обстоятельства и он не сможет вернуть ему указанную сумму денег.

Москвич «Ю» подал иск в Никулинский районный суд города Москвы, где Глыбин Д.М. признал долг. 29.09.2015 года состоялось решение суда о взыскании с него указанной суммы. Судебными приставами Москвы было возбуждено исполнительное производство. Но в связи с невозможностью взыскать (из-за отсутствия имущества) у Глыбина Д.М. возврата денежных средств не произошло. Позже Глыбин Д.М. объявил себя банкротом и ИП УФССП г. Москвы было прекращено. Ущерб москвичу «Ю» составил 3млн.800 тысяч и не был возмещен.

Гражданка России Тимошкова М. Г.  и гражданин России Коренной Е. А.  сообщили что в 2017 году этот же Глыбин Д.М. точно по такому же сценарию как с гражданином «Ю» присвоил у Тимошковой М.Г. 40.000 тысяч долларов США и у Коренного Е.А. 50.000 тысяч долларов США.  Они также подали иски в судебные органы.  В Никулинском районном суде принято решение о взыскание указанной суммы с Глыбина Д.М. в пользу гражданина Коренного в эквиваленте на рубли 8.314.073 (восемь миллионов триста четырнадцать тысяч рублей). По иску Тимошковой М.Г. в Чертановском районном суде было принято решение взыскать с Глыбина Д.М. 41.572 долларов СЩА (сорок одна тысяча пятьсот семьдесят два долларов США).

Были возбуждены отделами УФССП г. Москвы исполнительные производства, которые также не были реализованы из-за отсутствия у Глыбина Д.М. имущества и денежных средств.

В настоящее время установлено, что имущественное положение Глыбина Д.М. и его супруги находятся на высоком материальном уровне. Автомобиль марки Митсубиси-Аутлендер (стоимостью около 3 млн. рублей) гос.номер А096МК 197 рус, которой управляет  супруга Глыбина Д.М. Герасимова Екатерина Юрьевна. В распоряжении самого Глыбина Д.М. автомобиль Мерседес-Бенц С класса гос.номер А483УР 01 рус,( стоимостью более 5 млн. руб.) оформленный на его тестя Герасимова Юрия Васильевича, неработающего пенсионера. Глыбин и его семья проживают в элитных квартирах, посещают дорогие санатории и безнаказанно проживают за средства потерпевших граждан.

Кроме того, (по официальным источникам) Глыбин Д.М. является генеральным директором ООО «ГЛОБАЛКОМ» созданный в 2014 году с выручкой в 2019 году по данным финансовой отчетности составила 80.000.000. (восемьдесят миллионов рублей).

Имеется пока не проверенная информация что данная организация систематически занимается обналичиванием крупных денежных средств.

Со слов потерпевших от мошенничества Глыбина Д.М пострадали десятки граждан города Москвы и других городов. Глыбин постоянно работает в поисках новых жертв.

Исходя из вышеуказанной информации очевидно, что умышленные действия Глыбина Д.М. в отношении указанных потерпевших граждан, с одной стороны, являются гражданско-правовыми так как он подписывает официально Договор займа тем более он 2-3 месяца выплачивает гонорары и не скрывается.

Но систематические действия Глыбина по одному и тому же заранее продуманному сценарию с учетом целой группы потерпевших уже являются уголовным преступлением, мошенничеством и согласно ст.159 ч.4 УК РФ подлежат возбуждению уголовного дела и привлечению к уголовной ответственности.

Кроме того, действия Глыбина Д.М. подпадают под уголовное преступление, умышленное уклонение от долга, предусмотренным по ст.177 УК РФ. Чтобы уйти от этого наказания он все имущество добытое преступным путем оформил на родственников, но при проверке оперативно-следственным путем можно доказать откуда у пенсионеров и не работающих столько имущества.

Юристы МОО «НКОК» оказали правовую помощь обратившимся гражданам при подготовке ими заявлений на имя начальника ГУ МВД РФ по Москве.

Схема мошенника как видите работает безотказно и чтобы не появились еще потерпевшие граждане Правление МОО «НКОК» приняло решение выставить эту предупредительную статью в  СМИ.

Гражданам потерпевшим от мошенничества Глыбина Д.М. просьба сообщить в наш адрес по емаел: maknkok2013@mail.ru

Мы вместе сможем разоблачить мошенника, соберем всех потерпевших  и привлечем мошенника к уголовной ответственности.

Пресс-служба МОО НКОК П.А.Проватов