"Молдавская схема" по выводу денег из России в скором времени может прекратить существование. Минюст подготовил поправки в закон "Об исполнительном производстве", которые запретят переводить деньги по исполнительным листам на счета зарубежных финансовых организаций.

Сейчас ведомство согласовывает такую инициативу со всеми заинтересованными органами власти. В Центробанке уже заявили, что законопроект одобряют, поскольку он существенно сократит объём средств, которые могут вывести за границу.

Инициатива Минюста заключается в том, чтобы создать механизм перечисление средств, которые подлежат взысканию по решениям судов исключительно на счета российских финорганизаций. Сейчас жёстких ограничений на это нет, и лазейкой в законодательстве пользуются желающие вывести средства за рубеж. В том числе и по мошенническим схемам. Банки, которым предъявили исполнительный лист, обязаны в кратчайшие сроки перевести деньги со счёта должника взыскателю. Нередко счёт взыскателя открыт за рубежом.

Схема нелегального вывод денег была популярна в начале "десятых" годов. Тогда российские компании через подставных лиц в Молдавии (отсюда и название схемы) вывели с помощью фирм-пустышек около 20 миллиардов долларов пока в дело не вмешались правоохранители. Тем не менее окончательно победить этот вид мошенничества до сих пор не удалось. Планируется, что в этом может помочь новый закон, который разработал Минюст.