Блокировка средств на счете получателя как инструмент противодействия мошенникам позволит наладить и ускорить механизмы возврата украденных денег жертвам мошенников. При хищениях со счета все упирается в проблему нехватки времени для предотвращения, так как мошенники за секунды выводят украденные деньги со счета, на который они были переведены. Поэтому банк получателя должен также иметь возможность при выявлении или получении информации о признаках сомнительных операций блокировать счета своих клиентов, как это сейчас делают банки отправителей средств 

После этого, если финансовая организация обнаружит признаки того, что клиент, возможно, проживает за пределами страны, ему необходимо будет запросить дополнительные документы, подтверждающие его резидентство. Данную информацию необходимо передать в Федеральную налоговую службу