15:20
+3 C°
Пробки:   5 баллов
$
57.5118
67.8927

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
333
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Минфин РФ поможет регионам погасить задолженность перед банками
2 октября 2017 года
1479
Министерство финансов России разработало комплексный план, с помощью которого планирует оказать помощь субъектам страны в погашении долга перед коммерческими банками. Данная реструктуризация кредитов позволит ...
Кудрин усомнился в легализации криптовалют в России в ближайшие годы‍
1 октября 2017 года
1954
В ближайшие два или три года в России не легализуют криптовалюты, поэтому на данный момент инвестировать свои средства в подобные инструменты очень рискованно. С таким заявлением выступил Алексей Кудрин, ...
Банки РФ смогут отслеживать черные списки клиентов через сайт ЦБ
29 сентября 2017 года
1583
Российские банки смогут в реальном времени отслеживать граждан, занесенных в «черные списки» других финансовых учреждений. Вся информация о клиентах, которым по той или иной причине отказали в обслуживании, ...
ЦБ предлагает ограничить выезд за границу недобросовестным банкирам
26 сентября 2017 года
2037
В пресс-службе Банка России сообщили о том, что ведомство может ввести ограничение на пересечение государственной границы недобросовестным владельцам финансовых структур и организаций. Сейчас инициатива ...
Банк России прогнозирует ослабление влияния санкций
18 сентября 2017 года
2410
В ближайшие два года санкции, введенные Западом в отношении России, сохранятся, но их влияние на экономику ослабнет. Информация содержится в докладе Банка России. «Регулятор выступает за сохранение санкций, ...

Последние новости

Смотреть все
В Подмосковье 185 медработников и учителей приобрели жильё по соципотеке
21 октября 2017 года
184
С начала года в Подмосковье 185 работников социальной сферы приобрели жильё по соципотеке. Об этом сообщила Ольга Забралова. Зампредседателя правительства Московской области уточнила: «В нашем регионе в рамках соципотеки получили квартиры уже 139 ...
Кабмин направит 330 млн рублей на модернизацию Большого адронного коллайдера
21 октября 2017 года
207
В правительстве РФ направят 330 млн рублей на преобразование Большого адронного коллайдера, представляющего собой масштабную экспериментальную научную установку. Данную информацию обнародовал веб-ресурс Кабмина. Согласно сообщению, денежные ...
Максим Орешкин сообщил о росте ВВП России на 2,4% за сентябрь
21 октября 2017 года
182
В сентябре текущего года в России ВВП вырос на 2,4%, за III квартал он составил 2,2%. Об этом сообщил Владимиру Путину Максим Орешкин. Министр экономического развития РФ отметил следующее: «Подведя по окончанию III квартала итоги статистики, мы ...
Крупный молочный комплекс может появиться в Кашире в следующем году
20 октября 2017 года
1270
Андрей Разин, глава Министерства продовольствия и сельского хозяйства Московской области, заявил о том, что в Кашире в следующем году простоят молочный комплекс. «В обозримом будущем в планах разместить в Кашире большой молочный комплекс, чтобы и ...
Путин заявил, что справедливая цена нефти - более $50 за баррель‍
20 октября 2017 года
1441
В рамках своего выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай» Владимир Путин, глава Российской Федерации, заявил о том, что Москва считает справедливой цену на нефть выше уровня 50 долларов за баррель. Как отметил президент, подобное ...
Следуйте за нами