Россия, Москва. Выберите город

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег


Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.


Теги: банк, мошенники, операции, отмывание денег
Раздел: Экономика
Просмотров: 640
Дата публикации: 26 марта 2017 года
КомментарииВерсия для печати

/ Последние 10 новостей:

ВЦИОМ: Россияне предсказали курс доллара на 2017-2018 год‍ы

Россияне попытались предсказать курс доллара на весенне-летний период текущего года и на весну 2018 года. Большая часть населения склоняется к ...

Минпромторг РФ получит средства из Резервного фонда правительства

Минпромторг РФ получит из правительственного Резервного фонда дополнительные средства, которые пойдут на развитие социальной и экономической отраслей ...

Власти Подмосковья выделили 201 млн рублей на дополнительную вакцинацию

Правительство Подмосковья пересмотрело финансирование такой важной сферы здравоохранения, как вакцинация, и выделило в этом году в три раза больше ...

В России может измениться порядок погашения кредитов‍

В России может существенно поменяться порядок погашения кредиторской задолженности. Законопроект, предложенный Минюстом, будет изучен в «нулевом» ...

Ткачев: Россия нарастит темпы производства органики

В течение месяца в России может появиться законопроект «О производстве и реализации органических товаров», который создаст основу для развития ...

В Подмосковье в два раза увеличат пособие на рождение ребенка‍

В Подмосковье в два раза вырастет пособие, выдаваемое матерям при рождении ребенка. Законопроект рассмотрен в трех чтениях и одобрен депутатами ...

Медведев одобрил выплату госкомпаниями дивидендов в 50% от прибыли

Государственным компаниям по итогам прошедшего года должны направить дивиденды размером в более 50% чистой прибыли по МСФО. Поручение подписано ...

В Минэнерго связали повышение тарифов ФСК с энергомостом в Крым

В Министерстве энергетики РФ сообщают, что повышение тарифов ФСК может быть связано с энергомостом в Крым. Но на сегодняшний день готовятся правки в ...

60% ЗАГСов отремонтировали в Подмосковье

‍В прямом эфире телеканала “360” губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регионе провели ремонт 60% ЗАГСов. В Пущино ...

Игорь Чистюхин поздравил первый лётный экипаж из первоклассников в Жуковском

28 апреля состоялось вручение сертификатов первоклассникам в Жуковском, которые на протяжении года обучались курсу пилотов в МФТИ. Всего в группе ...

 

/ Тематические новости:

ВЦИОМ: Россияне предсказали курс доллара на 2017-2018 год‍ы

Россияне попытались предсказать курс доллара на весенне-летний период текущего года и на весну 2018 года. Большая часть населения склоняется к ...

Минпромторг РФ получит средства из Резервного фонда правительства

Минпромторг РФ получит из правительственного Резервного фонда дополнительные средства, которые пойдут на развитие социальной и экономической отраслей ...

В России может измениться порядок погашения кредитов‍

В России может существенно поменяться порядок погашения кредиторской задолженности. Законопроект, предложенный Минюстом, будет изучен в «нулевом» ...

Ткачев: Россия нарастит темпы производства органики

В течение месяца в России может появиться законопроект «О производстве и реализации органических товаров», который создаст основу для развития ...

В Минэнерго связали повышение тарифов ФСК с энергомостом в Крым

В Министерстве энергетики РФ сообщают, что повышение тарифов ФСК может быть связано с энергомостом в Крым. Но на сегодняшний день готовятся правки в ...

Стартап Juno, в который инвестировал Кенес Ракишев, покупают за $200 млн

На днях стало известно, что интернет-агрегатор заказов такси Gett покупает Juno за 200 млн долларов, пишет 365info.kz. Финансовые детали сделки ...

Депутаты «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в Мособлдуме поддержали федеральный закон о противодействии терроризму

Законотворцы также предложили перенести вступление закона в силу на пять лет из-за экономической ситуации в стране На заседании фракции ...

GEMALTO совместно с компанией TESSIS предлагает российским заказчикам инновационные решения в области аутентификации

Объединённые решения Gemalto создадут новые возможности в области кибербезопасности для российских заказчиков «Технологическое лидерство Gemalto в ...

Россия откажется от импортных мидий и устриц

Россия планирует в ближайшее время отказаться от мидий и устриц, ввозимых из других стран, за счет собственных мощностей предприятий, расположенных в ...

Российские банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10%‍

Российские банки смогут понизить ставки по кредитам, выдаваемые на приобретение жилья, до 10%. На данный момент этому способствует низкий процент ...

Заместитель мэра Москвы по образованию и здравоохранению

Мы успешно внедрили систему дистанционного труда. Соответственно, останавливаться на этом мы не будем. Сейчас мы должны внести изменения в Трудовой кодекс и ввести электронный документооборот. Пока вся страна не будет готова полностью отказаться от бумажных документов, правительство дает право пользоваться как старыми, так и новыми трудовыми книжками. Главное, что наша идея нашла поддержку среди работников и работодателей

21 апреля 2017 года комментировать

Раздел "Рейтинг людей" - новейшая система рейтинга персон, активно учавствующих в жизни Москвы.

ТОП: Коммерческий директор

ГЕРЧУК Михаил Юрьевич

ГЕРЧУК Михаил Юрьевич
Главный коммерческий директор группы компаний «ВымпелКом ЛТД»

24

ЛАБИС Юрий Викторович

ЛАБИС Юрий Викторович
Коммерческий директор ГК «Связной»

22

ГАЛАКТИОНОВА Инесса

ГАЛАКТИОНОВА Инесса
Коммерческий директор «TELE2 Россия»

11

ВОЛОДИН Роман

ВОЛОДИН Роман
Коммерческий директор

11

ЛУКАНИН Виктор

ЛУКАНИН Виктор
Вице-президент по коммерции

11

БЕЛОУСОВ Алексей

БЕЛОУСОВ Алексей
Коммерческий директор

9

КАЛМЫКОВ Андрей Юрьевич

КАЛМЫКОВ Андрей Юрьевич
Заместитель генерального директора по коммерции

7

ТРЕТЬЯКОВ Алексей

ТРЕТЬЯКОВ Алексей
Коммерческий директор ООО "Яндекс"

6

СПИЦЫНА Наталья

СПИЦЫНА Наталья
Коммерческий директор московского филиала ОАО "МегаФон"

6

ЗАЙЦЕВ Павел Александрович

ЗАЙЦЕВ Павел Александрович
Коммерческий директор

6


Каталог организаций

Банки и инвестиции Авто и Транспорт Компьютеры и софт Аудит и Консалтинг Реклама и СМИ Потребительские товары Сотовая Связь Строительство Недвижимость Туризм Досуг Другое Связь и Интернет Финансовые услуги Здравоохранение Политика и администрация Гостиницы и Отели Наука и образование Промышленность и производство Рекрутинг и кадры Спорт Культура Техника Изменить данные /
Абонементное обслуживание организаций

Пресс-релизы

Банки и инвестиции Авто и Транспорт Компьютеры и софт Аудит и Консалтинг Реклама и СМИ Потребительские товары Сотовая Связь Строительство Недвижимость Туризм Досуг Другое Связь и Интернет Финансовые услуги Здравоохранение Политика и администрация Гостиницы и Отели Наука и образование Промышленность и производство Рекрутинг и кадры Спорт Культура Техника Архив новостей

Московские новости

Рейтинги Бизнес Экономика Политика Прогресс Культура Образование Здравоохранение Спорт Интернет Hi-Tech Авто и Транспорт Из жизни Криминал Очевидное-Невероятное Строительство Советы экспертов Архив новостей

Работа в Москве

IT и Интернет Логистика, Склад, ВЭД Маркетинг, Реклама, PR Медицина и Фармация Недвижимость Образование и Воспитание Оптовая торговля Розничная торговля Производство Руководители Секретариат и АХО СМИ, Издательство, Полиграфия Страхование Строительство и Архитектура Сфера услуг Транспорт, Автобизнес Управление персоналом Финансы, Бухгалтерия, Банки Юриспруденция Хозяйственники Работа для студентов Работа для школьников Полный список вакансий

Московские персоналии

Политика и администрация Почетные жители города Москва Бизнес Спорт Культура и образование Журналистика Медицина IT технологии Шоу бизнес Личности Другое Полный список персоналий