09:36
0 C°
Пробки:   5 баллов
$
58.7082
69.4048

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
365
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Глава Сбербанка потерял веру в банки
15 декабря 2017 года
150
Глава Сбербанка потерял веру в банки и считает, что любые развитые технологичные компании могут в кратчайшие сроки научиться предоставлять банковские услуги. Такое заявление Герман Греф сделал во время своего ...
Михаил Мень: ипотечные ставки в России могут снизиться до 6%‍
13 декабря 2017 года
881
Михаил Мень, глава Минстроя и ЖКХ России, заявил о том, что в ближайшем будущем ставки по ипотечному строительству могут снизиться до рекордных 6%. Это должно произойти после постепенного снижения ключевой ...
Банк «Канский» лишен лицензии
13 декабря 2017 года
963
Начиная с 13 декабря 2017 коммерческому банку «Канский» запрещено ведение банковских операций. Решение об отзыве лицензии принято Банком России из-за многочисленных нарушений, зафиксированных в кредитной ...
Госкомпаниям запретят хранить бюджетные деньги на депозитах
6 декабря 2017 года
2002
На портале правовой информации появилось сообщение о том, что со следующего года государственным корпорациям будет запрещено хранить средства, полученные из бюджетных источников, на депозитных счетах. ...
Правительство утвердило цены на товары гособоронзаказа
6 декабря 2017 года
2515
Правительство России приняло документ, внедряющий единый механизм по госрегулированию цен на продукцию по государственному оборонному заказу. Предполагается, что таким образом руководство страны будет ...

Последние новости

Смотреть все
Россию может накрыть волна потребительских долгов
15 декабря 2017 года
127
Россию в ближайшее время может накрыть волна потребительских долгов. К такому выводу пришли ведущие экономисты. С начала года банки выдали россиянам 26,87 млн кредитов на сумму 4,3 трлн рублей. Спрос на потребительские займы растет, но при ...
Глава Сбербанка потерял веру в банки
15 декабря 2017 года
150
Глава Сбербанка потерял веру в банки и считает, что любые развитые технологичные компании могут в кратчайшие сроки научиться предоставлять банковские услуги. Такое заявление Герман Греф сделал во время своего выступления на Дне инвестора в ...
Подмосковные аграрии получили гранты на сумму более 300 млн рублей
15 декабря 2017 года
167
В этом году подмосковные аграрии получили 44 гранта. Общая сумма господдержки превысила 300 млн рублей. Сведения предоставила пресс-служба Министерства сельского хозяйства. «Начинающие фермеры получили на развитие 32 гранта на сумму 73 млн ...
Круглый стол «Антикоррупция: борьба замков и отмычек»
14 декабря 2017 года
414
8 декабря 2017 г. в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации прошел круглый стол «Антикоррупция: борьба замков и отмычек», приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией. Работу круглого ...
В Хотькове к ЧМ-2018 завершили благоустройство двух туристических зон
14 декабря 2017 года
375
В рамках подготовки Московской области к ЧМ-2018 власти административного центра городского поселения Хотьково объявили о завершении благоустройства двух туристических зон. Речь идёт о дороге от ж/д платформы Абрамцево до одноимённого литературного ...
Рейтинг компаний
Правительство России
1450 упоминаний
Правительство Москвы
608 упоминаний
РИА Новости
594 упоминаний
Интерфакс
417 упоминаний
Государственная дума
398 упоминаний
КоммерсантЪ
344 упоминаний
Ведомости
336 упоминаний
Следуйте за нами