13:25
+22 C°
Пробки:   3 балла
$
58.9325
68.6623

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
269
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Центробанк: прибыль российских банков достигла рекордного максимума
21 июля 2017 года
761
В информационно-аналитических документах Центрального банка России были представлены результаты работы российских банков с января по июнь 2017 года. Отмечается, что прибыль финансовых учреждений, ведущих свою ...
Сбербанк сообщил о случаях вброса фальшивых купюр в банкоматы‍
16 июля 2017 года
1608
В банкоматах Сбербанка зафиксирован вброс фальшивых денежных знаков. Для защиты от противоправных мошеннических действий финансовое учреждение уже перепрограммировало некоторые аппараты. Информация прозвучала ...
За последние полгода ЦБ выявил порядка 20 “псевдобанков”
15 июля 2017 года
2104
За последние полгода Центробанк выявил на территории России порядка 20 действующих “псевдобанков”, впоследствии они были ликвидированы. Такие результаты озвучил Международному финансовому конгрессу Валерий ...
Набиуллина предложила не пускать за рубеж глав сомнительных банков‍
13 июля 2017 года
2174
В России запретят выпускать за границу глав и собственников сомнительных банков с явными признаками вывода активов и других нарушений. Решение по каждому случаю будет выносить Арбитражный суд. Информацию ...
ЦБ на полгода ввел временную администрацию в банке «Югра»
11 июля 2017 года
1681
Начиная с 10 июля в банке «Югра» введен 3-месячный мораторий на выполнение требований кредиторов. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Банка России. Дополнительно отмечается, что АСВ ...

Последние новости

Смотреть все
Россия снизила импорт пальмового масла
24 июля 2017 года
280
Россия снизила импорт пальмового масла и увеличила объемы ввоза кокосового. Информация предоставлена экспертами Росстата. Согласно статистическим данным, с начала года в Россию ввезено 39,9 тыс. тонн подсолнечного масла (+15,3%), 6,5 тыс. тонн ...
Бензин подорожает в России в конца лета‍
24 июля 2017 года
306
К концу лета в России может подорожать бензин. Исследование рынка провели эксперты агентства Vygon Consulting. Согласно предоставленным данным, в июле текущего года стоимость дизельного топлива и бензина замерла на одном уровне. К концу месяца ...
В 2017 году в Подмосковье соберут в 2 раза меньше грибов‍
24 июля 2017 года
251
В этом году в Подмосковье соберут в два раза меньше грибов. Урожай сократился из-за неблагоприятных метеоусловий. Информацию предоставил Михаил Вишневский, председатель общества микологов. «Уже сейчас очевидно, что урожай грибов мы соберем ...
НАФИ: Россияне стали чаще хранить сбережения в рублях
23 июля 2017 года
586
Согласно результатам опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, в России снизилось число людей, хранящих свои сбережения в иностранной валюте. Данный показатель 3 года назад составлял 19%, а ныне он равен только 13%. Также отмечается, что ...
Минфин предлагает разрешить оплачивать штрафы нарушителя его друзьям и родственникам
23 июля 2017 года
455
На официальном портале Министерства финансов России зарегистрирован документ, которым предлагается ввести разрешение оплачивать штрафы и пеню за нарушителя его друзьям или родственникам. Авторы законопроекта в своей пояснительной записке ...
Рейтинг компаний
Следуйте за нами