13:13
+23 C°
Пробки:   2 балла
$
63.4888
73.9327

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
501
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В Югре ставка по ипотечным кредитам снизилась на 2%
16 июля 2018 года
971
В Югре ставка по ипотечным кредитам к маю снизилась на 2% и достигла рекордно низкой отметки в 9,8%. Максимальный показатель в 14,5% эксперты фиксировали в 2009 и 2015 годах. Эксперты рассказали, что в ...
В Сеть попала программа Pegasus для взлома российских банков
15 июля 2018 года
1100
В Сеть попал архив приложения Pegasus, содержащий пакет вредоносных программ, позволяющих произвести атаку на российские банки. Также в открытом доступе появились контакты экспертов по информационной ...
Эксперты советуют брать ипотеку до конца 2018 года
15 июля 2018 года
1128
Российские банки выделили на ипотечные займы 1,67 трлн рублей (+73%), поэтому желательно брать кредиты до конца года. Сведения со ссылкой на экспертов предоставил новостной портал Oane.ws. В последнее время ...
Ростовские власти и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве
13 июля 2018 года
1256
Василий Голубев, глава Ростовской области, подписал соглашение с представителем правления ВТБ банка Денисом Бортниковым о дальнейшем сотрудничестве. Благодаря ему, регион сможет получить и успешно реализовать ...
Самарское ТТУ возьмет в кредит 130 млн рублей‍
12 июля 2018 года
1355
В Самаре «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) возьмет в кредит 130 млн рублей. Информация появилась на официальном портале государственных закупок. Согласно тендерной документации, дополнительные ...

Последние новости

Смотреть все
ПФР: После «разморозки» индексации сумма маткапитала превысит 470 тыс. рублей
21 июля 2018 года
198
В России к 2020 году могут «разморозить» индексацию материнского капитала. Сумма выплаты превысит 470 тыс. рублей. Бюджетные расходы достигнут 440 млрд рублей. Сведения содержатся в проекте ПФР. В 2016 году правительство России временно ...
Топилин: На индексацию пенсий направят 3 трлн рублей‍
21 июля 2018 года
177
В России неработающим пенсионерам обещали проиндексировать пенсии при условии принятия новой реформы. За шесть лет на эти цели из бюджета направят 3 трлн рублей. Соответствующее заявление глава Министерства труда Максим Топилин сделал на заседании в ...
В Реутове на реставрацию пожарной части направят 400 млн рублей
21 июля 2018 года
195
В Реутове (Подмосковье) планируют отреставрировать пожарную часть. Стоимость реализации проекта составляет 400 млн рублей. Средства выделяются из федерального бюджета. Сведения предоставил глава города Станислав Каторов. «В этом году мы ...
С начала 2018 года РСХБ направил в АПК свыше 500 млрд рублей
20 июля 2018 года
610
По итогам работы в I полугодии 2018 года Россельхозбанк направил отечественным аграриям 514 млрд рублей. Банк оказывает поддержку отрасли в том числе в рамках программы развития сельского хозяйства до 2020 года, программы льготного кредитования АПК, ...
Власти Москвы потратят 1,4 млн рублей на исследование отношения к коррупции
18 июля 2018 года
628
Департамент средств массовой информации и рекламы Москвы проводит тендер на услуги по мониторингу общественного мнения о коррупции. Стоимость контракта не должна превышать 1,389 млн руб. Исполнителя планируется определить 13 августа. «Цель ...
Следуйте за нами