По предварительной информации, в адрес правоохранительных органов были поданы заявления от временных администраций крупных российских банковских организаций, которые в настоящее время находятся в стадии санации. Речь идёт о таких кредитных учреждениях, как банк «Открытие», «Промсвязьбанк», а также «Бинбанк».

В жалобах банков заявляется об имевших место сделках, в результате которых были выведены активы на общую сумму около 239 млрд рублей. Такую информацию озвучил, в частности, Василий Поздышев, заместитель руководителя Центробанка России, в ходе выступления в Госдуме. По словам представителя регулятора, заявления, принятые от банков, будут ещё проходить этап классификации. Замглавы Банка России также уточнил, что банкам удалось вернуть часть выведенных ранее активов в совокупном объёме 400 млрд рублей, хотя непосредственно Центробанк считает, что речь идёт о меньшей сумме — порядка 100 млрд рублей.

Санация упомянутых финансовых структур стартовала в прошлом году. В настоящее время оздоровление этих организаций осуществляется с задействованием нового механизма — через Фонд консолидации банковского сектора. Последний находится в сфере управления Центробанка России. Осенью 2017 года Василий Поздышев проинформировал, что только на санацию «Бинбанка» и «Открытия» потребуется порядка 800 млрд рублей. В свою очередь, в феврале 2018 года руководитель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что после завершения санации планируется провести объединение «Открытия» и «Бинбанка».