07:02
+14 C°
Пробки:   1
$
62.9451
70.5552

Порог подлежащих обязательному контролю финансовых операций предложено поднять до 1 млн руб.

15 мая 2019 года
3253
Порог подлежащих обязательному контролю финансовых операций предложено поднять до 1 млн руб.

Накануне Центробанком было предложено поднять порог финансовых операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторингом, до 1 миллиона рублей – с прежних 600 тысяч. Данную информацию обнародовал в рамках заседания комитета по финрынку ГД замглавы департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
 
Специалист полагает, что в данном случае будет снижена нагрузка и на органы контроля, и на участников рынка. «Как известно, на сегодняшний день одной из главных проблем является обязательство всех субъектов сообщать о любой операции, которая подлежит контролю. Однако, как правило, всё это достаточно сложно осуществлять, поскольку не всегда та или иная операция соответствует хоздеятельности субъекта. Один из самых ярких примеров – когда кредитной организации нужно выявить так называемую сделочную операцию, подлежащую обязательному контролю», – сообщил представитель финрегулятора.
 
Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев отметил, что в его ведомстве данная идея поддерживается. «Действующий порог сегодня – это избыточная нагрузка на участников рынка, она не соответствует международному уровню, который был установлен FATF – то есть порядка 15 тысяч евро», – уточнил замминистра.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Правительство предложило существенно поднять акциз на вино
9 июля 2019
1914
Правительством России предложено существенно поднять акциз на вино. Торговцы данным алкоголесодержащим напитком возражают, полагая, что такие меры приведут к увеличению доли подделок, а потребители пе
Правительство России не станет продлевать соглашение о контроле цен на бензин
25 июня 2019
4726
Стало известно, что правительство России не станет продлевать соглашение, касающееся контроля цен на бензин. По словам чиновников и нефтяников, такое решение властей все же не окажется причиной подоро
В Подмосковье усилят контроль за работой таксистов-иностранцев
26 февраля 2019
1527
В Подмосковье станут тщательнее контролировать работу таксистов-иностранцев. Этим займутся сотрудники регионального Минтранса и областной административной дорожной инспекции. К принятию таких мер с
В Пермской области запустят онлайн-систему контроля дорог и транспорта
2 февраля 2019
1574
Февраль в Пермском крае начался со снегопада, после чего местные власти заявили, что дороги края справятся с осадками. В регионе вскоре запустят систему контроля за содержанием проезжих частей. Гла
Полпред главы РФ взял под контроль ситуацию с градоначальником Нефтеюганска
2 февраля 2019
1670
Полпред главы РФ при УФО Николай Цуканов взял под личный контроль ситуацию с нефтеюганским мэром Сергеем Дегтяревым. Тот попал в больницу после проверок в администрации на фоне данных о продаже земли

Последние новости

Смотреть все
В России хотят ввести новый механизм регулирования цен на бензин
18 июля 2019
568
В России хотят ввести новый механизм для урегулирования цен на бензин и дизтопливо. Законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму. С 1 июля истек срок действия договора о «заморозке» с
ГК «А101» выводит в продажу два квартала бизнес-класса в ЖК «Скандинавия»
17 июля 2019
701
ГК «А101» (входит в ПФГ «САФМАР»  Михаила Гуцериева) выводит в продажу квартиры в кварталах №7 и №8, расположенные в районе бизнес-класса в южной части ЖК «Скандинав
КАПИТАЛ LIFE запустила новый медицинский диагностический сервис «Электронный доктор» - онлайн-систему раннего выявления заболеваний
17 июля 2019
702
Страховая компания КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») запустила инновационный медицинский диагностический сервис «Электронный доктор», позволяющий на ранней ст
Силуанов рассказал о пользе от повышения НДС
17 июля 2019
1214
Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о пользе от повышения НДС до 20%. Оказалось, данный шаг помог пополнить бюджет на 650 млрд рублей, что приблизительно составляет 0,6% ВВП. Дополнительный бюджет
Банк России объяснил замедление инфляции до 4,7% дешевыми овощами
17 июля 2019
1630
В июне инфляция в годовом выражении замедлилась до 4,7%. Причиной стала сезонность, приведшая к падению цен на овощи. Сведения содержатся в отчете Банка России «Динамика потребительских цен&raqu
Следуйте за нами